Добрый вечер. Месяц назад проверял адрес постоянного контрагента, всё было чисто. Сегодня решил перепроверить перед крупной сделкой, и тот же самый адрес показывает высокий риск. Контрагент говорит, что ничего не менял и работает как обычно. Не понимаю, как такое возможно, если адрес тот же. Контрагенту я в целом доверяю, работаем больше года, но сделка крупная, и рисковать не хочется. Обвинять его без понимания, что произошло, тоже неправильно. Может ли риск меняться со временем, и надо ли теперь проверять каждый раз заново, даже знакомых людей?
Месяц назад проверял адрес постоянного контрагента, всё было чисто.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22026-10-23 18:06:21
Может, и это нормальная история. Риск адреса пересчитывается по мере того, как появляются новые транзакции и новая разметка: если на адрес контрагента недавно пришли деньги из сомнительного источника или источник только недавно пометили, балл растёт. Поэтому я проверяю адреса перед каждой крупной операцией, даже у давних партнёров. Пользуюсь VeroTrace https://verotrace.ru/ там видно, какие именно факторы подняли риск и когда это произошло, можно спокойно показать контрагенту, а не обвинять его на пустом месте. Часто он сам не знал, что ему прислали грязные монеты. Совет: если сумма крупная, попросите у партнёра другой, чистый адрес. Мой партнёр в похожей ситуации в итоге сам выяснил, от кого к нему пришли проблемные монеты. Сделка срочная?
Страница: 1
